ED दुबई के एक व्यवसायी से जुड़े ₹100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में crypto-currencies का कारोबार करने वाले हवाला (hawala) ऑपरेटरों की जांच कर रही है।
MUMBAI: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दुबई स्थित एक व्यवसायी और अन्य लोगों के खिलाफ अपनी Money-laundering जांच के तहत क्रिप्टो-मुद्राओं में विशेषज्ञता रखने वाले कुछ हवाला (hawala) ऑपरेटरों को अपने स्कैनर के तहत लिया है, जिन पर ₹100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। निवेशकों को लुभाने के लिए संदिग्ध वित्तीय योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार का उपयोग। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ऐसे हवाला कारोबारियों से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनके बयान दर्ज करने के लिए पूछताछ करेगी। सूत्र ने कहा कि जांच के दायरे में आए हवाला व्यापारियों का इस्तेमाल कथित तौर पर मामले के आरोपी व्यक्तियों द्वारा यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बदले में अपराध की आय को दुबई भेजने के लिए किया गया था। सूत्र ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर नियामक जांच को दरकिनार करने और अपराध की आय को सफेद करने के लिए हवाला मार्ग अपनाया था।
एजेंसी ने पुणे पुलिस के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन द्वारा दुबई स्थित व्यवसायी विनोद खुटे और चार अन्य के खिलाफ एक आपराधिक माध्यम से कई निवेशकों को धोखा देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि भोले-भाले व्यक्तियों को उच्च रिटर्न का वादा करके पोंजी योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार में धोखा देने की साजिश। इन योजनाओं के जरिए आरोपियों ने कथित तौर पर निवेश जुटाया था। सूत्रों ने कहा कि ऐसे लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए शेल फर्मों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों में जमा राशि के रूप में ₹100 करोड़ जमा किए गए।
सूत्रों ने कहा कि एकत्रित धन को बाद में कथित तौर पर कई हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से बाहर दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने खुटे पर अपराध की आय का उपयोग करने का आरोप लगाया है, जिसका अनुमान एजेंसी द्वारा ₹100 करोड़ से अधिक है, अपने निजी उपयोग के लिए, अपनी फर्मों के दैनिक मामलों को चलाने और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और भारत में संपत्ति प्राप्त करने के लिए।
एजेंसी की जांच से पता चला है कि खुटे दुबई स्थित फर्म, काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित विभिन्न अवैध व्यापार संचालित करता है और अवैध वित्तीय कार्यों को करने के लिए कई कंपनियों की स्थापना की है। ईडी ने अब तक 70.89 करोड़ रुपये की संपत्ति की अस्थायी कुर्की की है।
